|
TT
|
Thời
gian
|
Nội dung
|
Người thực hiện
|
|
1
|
8h30’
|
Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu,
|
Ông Lê Minh Thắng
|
|
2
|
8h35’
|
Kiểm tra và xác nhận tư cách đại biểu cổ đông
|
Bà Ng. Thị Ngọc Hân
|
|
3
|
8h45’
|
Công bố quyết định của TCT Vận tải HN về việc cử đại diện vốn tại công
ty Cổ phần Vận tải và DVHH HN.
QĐ số 627/QĐ-TCT ngày 21/4/2016
|
Ông Nguyễn Hồng Việt
|
|
4
|
9h00’
|
Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch ,Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
|
Bà Ng. Thị Ngọc Hân
|
|
5
|
9h15’
|
Báo cáo và biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội.
|
Ông Phạm Quốc Phong
|
|
6
|
9h30’
|
Thông qua Chương trình Đại hội.
|
Ông Phạm Quốc Phong
|
|
7
|
9h40’
|
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 .
- Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
|
Ông Nguyễn Hồng Việt
|
|
8
|
9h50’
|
Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.
|
Bà Phạm Minh Tú
|
|
9
|
10h00’
|
Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
|
Ông Phạm Quốc Phong
|
|
10
|
10h20’
|
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và kiện toàn
thành viên HĐQT, BKS.
- Trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành
viên HĐQT, BKS
- Thông báo tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS
|
Ông Phạm Quốc Phong
|
|
11
|
10h30’
|
Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020)
|
Đoàn chủ tịch
Ban kiểm phiếu
|
|
12
|
10h40’
|
Cổ đông tham gia ý kiến
|
Các cổ đông
|
|
13
|
10h50’
|
Công bố kết quả bầu thành viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4
(2015 – 2020)
|
Đoàn Chủ tịch
|
|
14
|
11h00’
|
Đại hội biểu quyết thông qua :
1. - Báo cáo Kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2015
Và mục tiêu nhiệm vụ
SXKD năm 2016.
2. Báo cáo thẩm tra tài
chính của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015
3. Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2015.
|
Đoàn chủ tịch
|
|
15
|
11h10’
|
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
|
Đoàn chủ tịch,
Thư ký Đại hội
|
|
16
|
11h20’
|
Bế mạc Đại hội .
|
Ông Lê Minh Thắng
|